إجراءات طلب المعلومات (RFI)

يمكن لوحدات المعلومات المالية – سواءً كانت من أعضاء مجموعة إيغمونت أم لا – طلب المعلومات من وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات لدعم عملياتها.

ويجب اتباع الإجراءات الواردة أدناه عند طلب المعلومات.

1. استقبال الطلبات

الطلبات المقدّمة من أعضاء مجموعة إيغمونت:

يتم استقبال الطلب وتحميله وإرسال إقرار باستلامه من خلال موقع الإنترنت الآمن لمجموعة إيغمونت قبل تحديد الأولوية الخاصة به.

الطلبات المقدمة من غير أعضاء مجموعة إيغمونت:

يتم استقبال الطلب وتحميله والإقرار باستلامه من خلال قنوات التواصل الرسمية الآمنة المتفق عليها بين الطرفين، وتحديد الأولوية الخاصة به.

يجب أن تستوفي الطلبات المعلومات التالية: البيانات التعربيفية لللأشخاص، نبذه عن التحقيق/التحليل، الغرض من طلب المعلومات واستخدامه، علاقة الطلب بدولة الإمارات العربية المتحدة.

2. التحقق من قواعد البيانات

يتمُّ التحقق من قواعد البيانات، والحصول على المعلومات الإضافية من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والسلطات المختصة.

3. تحليل البيانات وإعداد التقارير

يتم تحليل البيانات واعداد التقارير، بحيث تتضمن التقارير المعلومات التالية:

• تقارير المعاملات أو الحالات المشبوهة.

• الأنماط المتبعة، وأنشطة الحسابات والحركات المالية.

• بيانات سجلات الشركات والمستفيدين الحقيقيين.

• العقارات والأراضي ذات الصلة (الأصول غير المنقولة).

• الإفصاحات المالية عند دخول الدولة و/أو الخروج منها.

• بيانات دخول الدولة والخروج منها.

• التحقيقات الجارية من قبل سلطات إنفاذ القانون.

• السجلات الجنائية.

• أي معلومات أخرى ذات صلة تجد الوحدة ضرورة لمشاركتها مع نظرائها لدعم العمليات والتحقيقات.