الإشعارات

لا يوجد إشعارات جديدة

الإعدادات

حجم الخط

A-

A+

إعادة ضبط

تغيير اللون

إعادة ضبط

إعدادات عمى الألوان
القراءة الليلية

اخر تعديل للموقع في 07 أكتوبر 2021

إجمالي الزوار 253

الذهاب إلى البيانات المفتوحة

هل وجدت هذه الصفحة مفيدة؟

المصطلحات

تجدون أدناه مجموعة من الاختصارات والمصطلحات  العربية المتحدة التقنية المتعلقة بوحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات وأنشطتها وشركائها.

AMLSCU

وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة

AML

مواجهة غسل الأموال

ADGM

سوق أبوظبي العالمي

CBUAE

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

CFT

مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة

CFZ

المناطق الحرة التجارية

DNFBPs

الأعمال والمهن غير المالية المحددة

DFSA

سلطة دبي للخدمات المالية

ESW

الشبكة الآمنة لإيغمونت

FFZ

المناطق الحرة المالية

FI

المؤسسات المالية

FATF

مجموعة العمل المالي

FIU

وحدة المعلومات المالية

ICRG

فريق مراجعة التعاون الدولي

IEMS

نظام إدارة الاستعلامات المتكامل

IA

هيئة التأمين

LEA

سلطات إنفاذ القانون

MOI

وزارة الداخلية

MoU

مذكرة تفاهم

MOE

وزارة الاقتصاد

MOJ

وزارة العدل

ML

وزارة العدل

MSB

شركات الخدمات المالية

NAMLCFTC

اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة

NAP

خطة العمل الوطنية

PP

النيابة العامة

RE

جهات رفع التقارير

RFI

طلب معلومات

STR

تقرير معاملات مشبوهة

SD

الإفصاحات العفوية

SCA

هيئة الأوراق المالية والسلع

TF

تمويل الإرهاب

UAE

الإمارات العربية المتحدة

UNODC

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

UAERRS

نظام الإبلاغ عن التحويلات في الدولة