اخر تعديل للموقع في 03 فبراير 2024
إجمالي الزوار 15060
الذهاب إلى البيانات المفتوحة
هل وجدت هذه الصفحة مفيدة؟
المصطلحات
تجدون أدناه مجموعة من الاختصارات والمصطلحات العربية المتحدة التقنية المتعلقة بوحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات وأنشطتها وشركائها.
وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة
مواجهة غسل الأموال
سوق أبوظبي العالمي
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة
المناطق الحرة التجارية
الأعمال والمهن غير المالية المحددة
سلطة دبي للخدمات المالية
الشبكة الآمنة لإيغمونت
المناطق الحرة المالية
المؤسسات المالية
مجموعة العمل المالي
وحدة المعلومات المالية
فريق مراجعة التعاون الدولي
نظام إدارة الاستعلامات المتكامل
هيئة التأمين
سلطات إنفاذ القانون
وزارة الداخلية
مذكرة تفاهم
وزارة الاقتصاد
وزارة العدل
وزارة العدل
شركات الخدمات المالية
اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة
خطة العمل الوطنية
النيابة العامة
جهات رفع التقارير
طلب معلومات
تقرير معاملات مشبوهة
الإفصاحات العفوية
هيئة الأوراق المالية والسلع
تمويل الإرهاب
الإمارات العربية المتحدة
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
نظام الإبلاغ عن التحويلات في الدولة