الإشعارات

لا يوجد إشعارات جديدة

الإعدادات

حجم الخط

A-

A+

إعادة ضبط

تغيير اللون

إعادة ضبط

إعدادات عمى الألوان
القراءة الليلية

اخر تعديل للموقع في 14 أكتوبر 2021

إجمالي الزوار 416

الذهاب إلى البيانات المفتوحة

هل وجدت هذه الصفحة مفيدة؟

تاريخ وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة

أنشأ المصرف المركزي سنة 1998 وحدة خاصة للتحقيق في عمليات الاحتيال والمعاملات المشبوهة، وتم تسمية الوحدة في عام 2002 "وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة"

أما الهدف الأبرز لإنشاء الوحدة، فكان حماية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من مخاطر الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال التعاون مع مختلف الشركاء. وتمّ تغيير اسم الوحدة إلى "وحدة المعلومات المالية" بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة (قانون مكافحة غسل الأموال).

 

وتعاونت وحدة المعلومات المالية على مدار 23 عاماً بنجاح مع عدد من سلطات إنفاذ القانون المحلية والدولية وغيرها من الشركاء لحماية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من التهديدات الخاصة بالجرائم المالية.

الأحداث البارزة في تاريخ وحدة المعلومات المالية

1998

تأسيس وحدة خاصة للتحقيق في عمليات الاحتيال والمعاملات المشبوهة

2002

تغيير اسم الوحدة إلى وحدة مكافحة غسل الأموال والحالات المشبوهة (AMLSCU) حيث تم استقلالها عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، وانضمت الوحدة إلى مجموعة Egmont

2013

إطلاق نظام رفع تقارير المعاملات المشبوهة STR

2017

تأسيس إدارة الاستعلامات المالية (FID)

2018

تغيير اسم الوحدة إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة (UAE FIU)

2019

إطلاق نظام goAML و نظام IEMS

2020

تأسيس الهوية الخاصة بالوحدة

2021

إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالوحدة