الإشعارات

لا يوجد إشعارات جديدة

الإعدادات

حجم الخط

A-

A+

إعادة ضبط

تغيير اللون

إعادة ضبط

إعدادات عمى الألوان
القراءة الليلية

اخر تعديل للموقع في 04 مارس 2024

إجمالي الزوار 30014

الذهاب إلى البيانات المفتوحة

هل وجدت هذه الصفحة مفيدة؟

تاريخ وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة

أنشأ المصرف المركزي سنة 1998 وحدة خاصة للتحقيق في عمليات الاحتيال والمعاملات المشبوهة، وتم تسمية الوحدة في عام 2002 "وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة“ وذلك بموجب القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002، والذي يعد أول قانون جزائي خاص يجرم غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أما الهدف الأبرز لإنشاء الوحدة، فكان المساهمة في حماية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من مخاطر الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال التعاون مع مختلف الشركاء.

تمّ تغيير اسم الوحدة إلى "وحدة المعلومات المالية" بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومنح الوحدة الاستقلالية وصلاحيات موسعة تمكنها من طلب المعلومات والبيانات من كافة الجهات المعنية في الدولة، وتبادل المعلومات مع النظراء في الدول الأخرى.

تعاونت وحدة المعلومات المالية على مدار ثلاثة عقود بنجاح مع سلطات إنفاذ وتطبيق القانون المحلية والدولية وغيرها من الشركاء لحماية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من التهديدات الخاصة بالجرائم المالية.

الأحداث البارزة في تاريخ وحدة المعلومات المالية

1998

تأسيس وحدة خاصة للتحقيق في عمليات الاحتيال والمعاملات المشبوهة

2000

القيام بمهام سكرتارية اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

2002

تغيير اسم الوحدة إلى "وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة“، والانضمام إلى مجموعة إيغمونت

2004

إطلاق نظام أون لاين لرفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى الوحدة

2007

إدارة أول عملية تقييم متبادل لدولة الإمارات العربية المتحدة

2011

تحديث نظام أون لاين لرفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى الوحدة

2017

تغيير اسم الوحدة إلى "إدارة الاستعلامات المالية"

2018

تغيير اسم الوحدة إلى "وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة"

2019

إطلاق نظام goAML ونظام إدارة الاستعلامات المتكامل

2020

تأسيس الهوية المؤسسية الخاصة بالوحدة

2021

إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالوحدة