اخر تعديل للموقع في 03 فبراير 2024
إجمالي الزوار 23782
الذهاب إلى البيانات المفتوحة
هل وجدت هذه الصفحة مفيدة؟
إن الغاية من هذه الإرشادات هي شرح كيفية رفع تقرير لوحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات.
بالنسبة للمؤسسات المالية (FIs) والأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs):
كيفية رفع تقارير المعاملات المشبوهة
يرجى زيارة منصة goAML، وهي المنصة الإلكترونية المخصصة لرفع التقارير لوحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات.
يوفر نظام الإبلاغ عن التحويلات في الدولة (UAERRS) منصة للإبلاغ عن تفاصيل جميع التحويلات التي تتم بشكل يومي.
بالنسبة للمؤسسات المالية (FIs) و الشركاء المحليين
يسهل نظام إدارة الاستعلامات المتكامل التواصل بين الشركاء المحليين و المؤسسات المالية ووحدة المعلومات المالية.
للجهات الرقابية
للتسجيل و الموافقة على طلبات الشركات التي تخضع تحت رقابتهم على نظام SACM و goAML