وتستند بذلك إلى البيانات والتقارير الواردة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بحيث تتعاون وتتبادل المعلومات للكشف عن تلك الأنشطة والقيام بالإجراءات اللازمة لمكافحتها.

وتدعم وحدة المعلومات المالية التعاون والشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الاستراتيجيين المحليين والإقليميين والدوليين الذين لديهم الأهداف ذاتها من أجل مكافحة الجرائم المالية. وللقيام بهذا التعاون، لا بد من تطوير منصات مشتركة على الشبكة، تمكّن من تعزيز تبادل المعلومات بين الجهات المعنية.