الإشعارات

لا يوجد إشعارات جديدة

الإعدادات

حجم الخط

A-

A+

إعادة ضبط

تغيير اللون

إعادة ضبط

إعدادات عمى الألوان
القراءة الليلية

اخر تعديل للموقع في 03 سبتمبر 2021

إجمالي الزوار 552

الذهاب إلى البيانات المفتوحة

هل وجدت هذه الصفحة مفيدة؟

مهام واختصاصات وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة

وفقاً لأحكام المادة (9) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، تختص وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة بما يلي:
01

الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والسلطات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها الوحدة، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها، في الموعد والشكل المحددين من قبل الوحدة.

02

تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى بشأن تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول عليها أو الوصول إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عملاً بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو أي اتفاقيات تبرمها الوحدة مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون معها أو بشرط المعاملة بالمثل، ولها أن تبلغ الوحدات النظيرة عن نتائج العمل بموجب استخدام المعلومات المقدمة والتحليلات التي تم إجراؤها استناداً إلى تلك المعلومات، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة الجريمة كما لا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة.

03

إنشاء قاعدة بيانات أو (سجل خاص) لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها، بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وأرشفتها وإحالتها، والتأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها وقواعد بياناتها وأنظمتها التقنية.

04

أي أنشطة اختصاصية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.