يستعرض تقرير عام 2024 الدور المحوري الذي قامت به الوحدة في دعم أولويات الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في أعقاب خروج دولة الإمارات من قائمة المراقبة الخاصة بمجموعة العمل المالي. ومن أبرز الإنجازات التي يتناولها التقرير: تعزيز فعالية التحليل المالي، وتطوير آليات تحليل وإحالة البلاغات المشبوهة وفقاً لمنهج قائم على المخاطر، وتقوية التنسيق بين الجهات المعنية، والمساهمة في تطوير السياسات والتشريعات. كما يسلط التقرير الضوء على دراسات موضوعية حول غسل الأموال عبر التجارة، والاحتيال، وإساءة استخدام الهياكل القانونية، إلى جانب الزيادة الملحوظة في البلاغات المرتبطة بالاحتيال وتحسن التعاون الدولي.

اضغط هنا للإطلاع على التقرير الكامل. (الملف متوفر باللغة الانجليزية فقط)