تقرير التحليل الاستراتيجي حول تمويل الإرهاب

أصدر وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة تقريراً تحليلياً استراتيجياً شاملاً يركّز على أنشطة وتمويل الإرهاب والاتجاهات والأنماط ذات الصلة خلال الفترة من 1 يناير 2021 إلى 31 ديسمبر 2024. ويستند التقرير إلى تقارير المعاملات/الأنشطة المشبوهة، والحالات المرسلة إلى/المستلمة من جهات إنفاذ القانون ومصادر الاستخبارات الدولية.

يستعرض التقرير الأساليب الرئيسة المستخدمة في جمع الأموال وتحريكها وإدارتها وإخفائها لأغراض إرهابية، كما يسلّط الضوء على الجهات والأفراد المشاركين في تسهيل هذه العمليات، بما في ذلك شبكات ومنظمات وأطراف مهنية. كما يُحدد التقرير نقاط الضعف القطاعية والتهديدات المحتملة.

ولتعزيز جهود الكشف والوقاية، يقدّم التقرير مجموعة من مؤشرات المخاطر التي تهدف إلى دعم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجهات الأمنية والاستخباراتية في تحديد والتحقيق في الأنشطة المرتبطة بتمويل الإرهاب.

ويعكس هذا التقرير التزام وحدة المعلومات المالية المستمر بحماية النظام المالي في الدولة، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي والاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات في مكافحة الإرهاب.

اضغط هنا للاطلاع على التقرير الكامل. (الملف متوفر باللغة الانجليزية فقط)