الإشعارات

لا يوجد إشعارات جديدة

الإعدادات

حجم الخط

A-

A+

إعادة ضبط

تغيير اللون

إعادة ضبط

إعدادات عمى الألوان
القراءة الليلية

اخر تعديل للموقع في 02 أبريل 2024

إجمالي الزوار 628

الذهاب إلى البيانات المفتوحة

خيارات المستند

إساءة استخدام المنظمات غير الربحية - إرشادات للكيانات المبلغة

هل وجدت هذه الصفحة مفيدة؟

01 مارس 2021

إساءة استخدام المنظمات غير الربحية - إرشادات للكيانات المبلغة

تعد المنظمات غير الربحية (NPOs) هي أطراف أساسية تقدم خدمات للمجتمعات المحلية، وخاصة المحتاجين، وكذلك في جميع أنحاء العالم، وغالبًا في المناطق النائية.

وللتعزيز من الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحقيق  متطلبات تقارير المعاملات المشبوهة، وضعت وحدة المعلومات المالية الإماراتية قائمة من المؤشرات (أو العلامات الحمراء) التي بناءً عليها يوجد سبب للاشتباه في إساءة استخدام المنظمات غير الربحية. يجب على الجهات المبلغة إجراء تقدير شامل في ضوء جميع المعلومات المتاحة واعتماد النهج القائم على المخاطر في تقييم ما إذا كان النشاط أو المعاملة مشبوهة وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة أو التقارير الخاصة إلى وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

  اضغط هنا للحصول على التقرير. (الملف متوفر باللغة الانجليزية فقط)